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  • 支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
    第一章 總則第一條 爲防範洗錢和恐怖融資活動,規範支付機構反洗錢和反恐怖融資工作,根據《中華人民共和國反洗錢法》、 非金融機構支付...
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    2014-02
  • 非金融機構支付服務管理辦法
    第一章 總 則第一條 爲促進支付服務市場健康發展,規範非金融機構支付服務行爲,防範支付風險,保護當事人的合法權益,根據《中華人民共...
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    2014-02
  • 金融業機構信息管理規定
    第一章 總 則第一條 爲規範和加強金融業機構信息管理工作,確保金融業機構信息的真實、准確和完整,促進金融業機構信息系統互聯互通,提...
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    2014-02
  • 中華人民共和國反洗錢法
    第一章 總則第一條 爲了預防洗錢舉動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,制定本法。  第二條 本法所反洗錢,是指爲了預防通過各...
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    2014-02
  • 反洗錢知識一點通
    第一部分 認清黑白 1、什麽是洗錢? 根據我國《刑法》的有關規定,洗錢是指明知是犯罪所得及其産生的收益,通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪...
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    2014-02
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